SUJETOS OBLIGADOS A REPORTA A LA UAFE

PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

(NUEVO) Abogados, otros profesionales del derecho, personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios
(NUEVO) Contadores o personas jurídicas que ofrecen servicios contables, incluyendo la auditoría
(NUEVO) Proveedores de servicios de activos virtuales
Inmobiliaria y Constructoras
Remesadoras de Dinero o Giros Postales y Couriers
Administradoras de Fondos
Fideicomisos
Casas de Valores
Comercializadoras de Vehículos
Notarios
Registradores de la Propiedad y Mercantiles
Fundaciones y Organismos No Gubernamentales
Partidos Políticos Nacionales y Movimientos Políticos Nacionales
Joyas, Metales y Piedras Preciosas
Transporte de Dinero, Especies Monetarias y Valores
Bolsas de Valores
Sistema Financiero Nacional

Sabías que

Puedes ahorrar mucho tiempo de búsqueda con nuestra suscripción

Compartir tus dudas en un grupo de WhatsApp, para que nuestros expertos, te faciliten una respuesta confiable.

El privilegio de llamar por teléfono a nuestra oficina para, salir de dudas.